皖能股份公司2012年度股东大会圆满召开

      皖能电力2012年度股东大会于2013年5月16日上午九点在皖能大厦三楼视频会议室召开。本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有效表决权632,196,333股，占公司现有总股份数1,053,174,105股的60.03％。会议由公司董事长张飞飞先生主持，公司董事、监事出席，公司高级管理人员列席会议；安徽天禾律师事务所李军、陈磊律师现场见证。

      大会审议并表决通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度财务决算的报告》、《公司2012年度利润分配方案》、《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》、《关于会计师事务所2012年度财务报告审计工作总结及聘请公司2013年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于选举朱宜存先生为公司第七届董事会董事的议案》。此外，本次大会还听取了独立董事阮应国、程光杰、孙素明《公司2012年度独立董事述职报告》。

      由于公司今年实施了定向增发工作，公司本次股东大会得到参与定向增发的机构投资者高度关注。安徽省铁路建设投资基金有限公司、安徽省皖投融资担保有限责任公司、江信基金等单位出席了本次股东大会。安徽省铁路建设投资基金有限公司作为股东代表，对公司2012年的经营业绩及管理能力给予肯定，并希望公司2013年继续再接再厉，为广大股东创造更多利益。

(董事会办公室)