皖能股份公司召开董事会五届十八次会议

皖能股份公司第五届董事会第十八次会议于2008年3月24日下午在皖能大厦四楼二号楼会议室召开。董事长 方平 先生主持会议。全体董事出席会议，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。

会议审议并以书面投票方式通过了《公司2007年年度报告及其摘要》、《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007 年度总经理业务报告》、《公司2007年度财务决算的报告》、《公司2007年度利润分配预案》、《2007年度计提资产减值准备议案》、《2007年度商誉的减值测试的议案》、《关于统一控股发电企业折旧政策的议案》、《预计公司2008年度日常关联交易的议案》、《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》、《关于补选 苏敏 女士为公司董事候选人的议案》、《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于增设项目管理部的议案》、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》等十五项议案。

会上，方董事长对公司2007年各项工作给予充分肯定，并总结了八个方面突出业绩。一是公司总资产、股东权益大幅增长，分别比上年同期增长102%和120%；二是2007年股份公司在面临合同煤单价较上年同期上涨32.5元/吨等严峻的经营形势下，扣除减值损失等非经常性损益影响，实际实现归属于公司股东净利润为20,656.94万元，业绩的取得实属来之不易；三是公司抓住“上大压小”和“代发电”的政策机遇，积极通过“上大压小”方式，皖能机组关停容量达97万千瓦，占全省关停容量近一半，换取建设近230万千瓦大容量、高参数机组，加上合肥拟建的第二台60万千瓦机组，建成后皖能机组容量将达到近650万千瓦；四是“节能减排”取得明显成效，2007年通过减少煤炭消耗量、代发机组污染物消减效率高等因素，共减少了烟尘排放量2060吨，减少了二氧化硫排放量4720吨；五是实现了安全生产“八无”目标，各控股企业均完成 “三个百日无事故”周期；六是铜陵电厂“一厂一司” 重组工作已经完成，合肥发电厂重组也基本完成，结束了长期以来产权不清、体制不顺的局面；七是控股各发电企业内部体制改革正稳妥推进，明确了发电公司精干化、检修公司专业化、实业公司社会化的目标，体制改革将对公司长远发展具有重要意义；八是公司治理方面迈出了重大步伐，制定和完善了各项内部控制制度，规范化运作水平进一步提高。

同时方董事长指出，2008年股份公司将面临更加严峻的经营形势，股份公司全体员工一定要增强忧患意识，发奋图强，克服困难，创新管理，向董事会交出一份满意的答卷。

范大明