皖能股份公司2007年度股东大会圆满召开

    皖能电力2007年度股东大会于2008年4月29日上午九点在皖能大厦四楼五号会议室召开。出席会议的股东和股东代表6人，代表有效表决权509,308,704股，占公司现有总股本773,008,816股的65.89％。大会由董事会召集，董事长方平先生主持；公司董事会、监事会和高管人员出席会议；会议安泰达律师事务所李荣律师现场见证。
    大会审议并表决通过了《公司2007年度董事会工作报告》、《公司2007年度监事会工作报告》、《公司2007年度财务决算的报告》、《公司2007年度利润分配方案的报告》、《公司2007年度计提资产减值准备的议案》、《预计公司2008 年度日常关联交易的议案》、《关于公司2008年为控股子公司提供担保或资金的议案》、《关于补选苏敏女士为公司董事候选人的议案》、《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》共十项议案。此外，本次大会还听取了公司2007年度独立董事述职报告。
    会上，汤大举副董事长代表公司董事会作了《公司2007年度董事会工作报告》。2007年，公司完成发电量88.23亿千瓦时，较上年增长了11.75％；实现机组平均利用小时为5056小时，比预期目标4200小时多856小时。实现营业收入26.35亿元，较上年增长了19.05%；实现营业利润1.24亿元，同比增长了5.92％；实现每股收益0.08元；期末每股净资产6.82元。扣除公司125机组报废损失等非经常性损益后，公司2007年实现净利润2.07亿元、每股收益0.27元。 2008年度，董事会将努力完成发电量74亿千瓦时。确保合肥皖能发电有限公司#5机建成投产，舒城、含山生物质能发电项目开工建设；力争核准建设铜陵1台100万千瓦、马鞍山2台60万千瓦、合肥皖能#6机60万千瓦机组；继续保持良好的安全生产局面，实现安全生产的“八无”目标。
    鉴于公司夏维东董事因工作变动原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本次大会以书面记名、累积投票表决方式，选举苏敏女士为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期相同。

 董事会办公室   供稿