股份公司召开董事会五届十次会议，披露2007年中期报告

    安徽省皖能股份有限公司于2007年8月15日（周三）上午九时在皖能大厦四楼2号会议室召开董事会五届十次会议。会议由董事长 方平 先生主持，公司各位董事、独立董事、监事和高管人员出席（列席）了会议。会议审议通过了《安徽省皖能股份有限公司2007年半年度报告》、《关于公司发行短期融资券具体实施方案的议案》、《关于对铜陵皖能发电有限公司增资的议案》和《关于修订公司信息披露管理制度部分条款的议案》。

    1-6月份，股份公司实现净利润9735万元，每股收益达到0.13元，与上年同期相比增长750%，同时，据初步测算，公司2007年1－9月实现的净利润将比上年同期增长120%以上。

    上半年度，公司发挥专业化管理优势，推行精细化管理和对标管理，在安全生产基础上，千方百计增发电量并推动实施了替代发电工作，克服了煤价高位上涨，环保、水资源费政策性支出增加等困难，从多方面增加发电收入，降低发电成本，较好地完成了各项经营目标。1-6月份，按合并口径，公司共完成发电量374,429万千瓦时、上网电量345,965万千瓦时，与上年同比分别增长了2.11%和1.7％；实现营业收入110,901万元，同比增长了6.83%；营业成本共计96,336万元，同比下降了1.12％；公司参股40%的阜阳华润电力有限公司盈利实现投资收益6,734万元，较上年同期增长171.29%；

    下半年度，安徽省新投产机组增加，机组发电设备利用小时数下降的压力进一步增大；加之电煤价格高位运行及公司综合平均电价下降，公司经营业绩可能受到一定影响。为积极应对上述困难，公司将响应国家节能减排政策，探索新的生产经营模式，重点抓好电煤供应和煤质管理，千方百计降低发电成本，积极推进所属发电企业内部改革，并扎实推进电力项目的建设。

    此外，由于铜陵皖能公司扩建100万千瓦机组需要增加注册资本金78,000万元，董事会审议决定按照现有64.7％持股比例对铜陵皖能公司增加出资50,466万元，作为铜陵电厂六期一台100万千瓦发电机组项目资本金，其中首批出资12616.5万元将在8月底以前拨付到位。增资完成后，铜陵皖能注册资本金将变更为140,400万元。

    为把握发行短期融资券有利时机，提高发行工作效率，董事会还授权公司经营层负责短期融资券发行的相关具体事宜，包括决定最终发行规模、利率等相关事项及签署有关协议（合同）及相关法律文件等。