皖能股份有限公司召开董事会五届八次会议

安徽省皖能股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007年5月29日(周二)上午在皖能大厦六楼会议室召开。公司董事长 方平 先生主持了会议。 

会议先后审议通过了《关于铜陵皖能发电有限公司吸收合并铜陵深能发电有限公司及增资的议案》、《关于拟申请发行短期融资券的议案》、《公司直属125机组委托替代发电的议案》、《关于召开安徽省皖能股份有限公司2006年度（第十五次）股东大会的议案》等四项议案，并定于2007年6月26日（星期二）上午在皖能大厦四楼五号会议室召开2006年度（第十五次）股东大会。此外，会议还审议通过了《安徽省皖能股份有限公司总经理工作细则》、《安徽省皖能股份有限公司信息披露管理制度》、《安徽省皖能股份有限公司关联交易管理办法》、《安徽省皖能股份有限公司募集资金管理办法》、《安徽省皖能股份有限公司对外担保管理办法》、《安徽省皖能股份有限公司独立董事工作制度》、《安徽省皖能股份有限公司预算管理办法》、《安徽省皖能股份有限公司财务管理办法》、《安徽省皖能股份有限公司提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《安徽省皖能股份有限公司对外投资管理办法》、《安徽省皖能股份有限公司内部审计管理暂行办法》十一项内部规章制度。

5月31日，会议决议公告在证券时报和深交所巨潮网站上公布。